بانک رفاه در مبارزه با پولشویی شاگرد اول شد

به گزارش «اخبار بانك»، بر اساس اعلام این مرکز که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعال است بانک رفاه کارگران موفق شد با کسب میانگین ۸۸.۹۶ درصد، رتبه نخست بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور را در اجرای فاز نخست پروژه مذکور که در چهار حوزه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، اقدامات زیرساختی و اجرایی، آموزش و اطلاع رسانی و اقدامات کنترلی و نظارتی تعریف شده است، به دست آورد. 

گفتنی است ادارات مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۰ در بانک‌های کشور ایجاد شده اند و بیش از دو سال از شروع فاز نخست می‌گذرد. فاز دوم سامانه جامع مدیریت پروژه از تیرماه سالجاری آغاز شده است.