بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی (FIU)، بانک رفاه موفق شد رتبه نخست بانکها و مؤسسات مالی کشور را در پایان فاز اول پروژه پیاده سازی برنامه‌ جامع مبارزه با پولشویی به خود اختصاص دهد.

به گزارش «اخبار بانك»، بر اساس اعلام این مرکز که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعال است بانک رفاه کارگران موفق شد با کسب میانگین ۸۸.۹۶ درصد، رتبه نخست بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور را در اجرای فاز نخست پروژه مذکور که در چهار حوزه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، اقدامات زیرساختی و اجرایی، آموزش و اطلاع رسانی و اقدامات کنترلی و نظارتی تعریف شده است، به دست آورد. 

گفتنی است ادارات مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۰ در بانک‌های کشور ایجاد شده اند و بیش از دو سال از شروع فاز نخست می‌گذرد. فاز دوم سامانه جامع مدیریت پروژه از تیرماه سالجاری آغاز شده است.