صفحه" مبارزه با پولشویی " در وب سایت بانک توسعه صادرات

به گزارش «اخبار بانك»، در اين صفحه عناويني چون قوانين و دستور العمل هاي داخلي، استانداردها و دستور العمل‌هاي خارجي، معرفي نهادها و سازمان هاي مرتبط با پولشويي و فايل هاي آموزشي اين حوزه به چشم مي خورد.

دستورالعمل هايي چون مبارزه با پولشويي در صرافي‌ها، نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر و شناسايي مشتريان موسسات اعتباري، شناسايي معاملات مشكوك و شيوه گزارش دهي از جمله موضوعات مهم در اين صفحه محسوب مي شوند.

همچنين در بخش فايل‌هاي آموزشي كليات مبارزه با پولشويي، تنظيم برنامه عملياتي مقابله با اين جرم سازمان يافته و بروشورهاي مربوطه وجود دارد.

بانك توسعه صادرات از جمله بانكهاي پيشرو در اين عرصه بوده و مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشوبی وزارت امور اقتصاد و دارايی، اداره مبارزه با پولشويی بانک توسعه صادرات را حائز رتبه نخست در بين ۳۳ بانک و موسسه اعتباری اعلام کرده است.